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Deberá responder ante la Justicia por una operación financiera investigada por su presunto vínculo con fondos provenientes del empresario Federico Machado, condenado en Estados Unidos.
Un dictamen fiscal concluyó que la documentación presentada para justificar el ingreso de fondos carece de sustento real y vinculó la operación a una estructura investigada por lavado de dinero.
La Justicia busca determinar quién pagó una factura de blanquería premium emitida a nombre de una colaboradora cercana al jefe de Gabinete. El dato surgió en el marco de la causa por presunto enriquecimiento ilícito.
Registros de 2020 y 2022 muestran al jefe de Gabinete admitiendo que no entendía el funcionamiento de Bitcoin y que no lo consideraba una inversión.
El jefe de Gabinete defendió su decisión y aseguró que la incorporación al régimen simplificado tuvo como único objetivo facilitar la confección de la declaración jurada
La causa, impulsada por el fiscal Guillermo Marijuán busca determinar si el fuerte crecimiento patrimonial del funcionario puede justificarse con sus ingresos declarados.
El fiscal federal Guillermo Marijuán imputó formalmente a Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, en una causa que investiga presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero
López se retractó de sus declaraciones previas como imputado colaborador. Aseguró que “nunca integró una asociación ilícita” y negó que la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner haya sido jefa u organizadora de una estructura de corrupción.
Diego Spagnuolo deberá declarar nuevamente, junto a 27 funcionarios, en la causa que investiga un sistema de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad.
