La justicia federal citó a José Luis Espert a declaración indagatoria el próximo 30 de junio. La medida fue dispuesta por el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, luego de un pedido formal presentado por el fiscal Fernando Domínguez en el marco de una causa por presunto lavado de dinero.

La investigación tiene como eje una transferencia de 200 mil dólares que Espert recibió en 2020 por parte del empresario aeronáutico, vinculado con el narcotráfico, Federico “Fred” Machado. El empresario se encuentra detenido en Estados Unidos y admitió su responsabilidad en delitos vinculados al fraude y al lavado de activos. Según la fiscalía, existió además un acuerdo económico entre ambos que contemplaba pagos por hasta un millón de dólares.

Para justificar el origen de los fondos, Espert sostuvo que el dinero correspondía a una consultoría minera realizada para una empresa radicada en Guatemala. Sin embargo, los investigadores concluyeron que la documentación presentada carece de sustento real. Entre otros elementos, señalaron que el economista nunca viajó al país centroamericano y que los proyectos mineros mencionados no estaban en funcionamiento al momento de la supuesta contratación.

La hipótesis de la fiscalía sostiene que la operación habría sido utilizada para otorgar apariencia legal a fondos de origen ilícito. En ese contexto, se analiza el destino que tuvieron los 200 mil dólares, incluyendo la compra de vehículos de alta gama y aportes a un fideicomiso inmobiliario en Costa Esmeralda.

La causa también alcanza a Mariano Cosentino, contador de Espert, quien fue citado a indagatoria por presuntas irregularidades en informes contables vinculados a la operación investigada. Los fiscales consideran que la documentación aportada pudo haber servido para respaldar una maniobra financiera bajo sospecha.

Mientras avanza el expediente, continúan vigentes las medidas cautelares dispuestas por la Justicia. Espert mantiene inhibidos sus bienes y congeladas sus cuentas bancarias, una decisión adoptada para preservar el patrimonio mientras se desarrolla la investigación.