La Fiscalía Federal de San Isidro concluyó que es falso el contrato que presentó José Luis Espert para justificar el ingreso de 200.000 dólares a sus cuentas bancarias. A partir de este hallazgo, el fiscal federal Fernando Domínguez solicitó formalmente que el dirigente sea citado a declaración indagatoria en una causa que investiga un presunto lavado de activos.

Según el dictamen fiscal, la documentación presentada por Espert hacía referencia a una supuesta consultoría vinculada a una explotación minera en Guatemala. Sin embargo, la investigación determinó que el economista nunca viajó a ese país y que las minas mencionadas en el contrato no se encontraban operativas. Para la fiscalía, estos elementos permiten descartar la explicación brindada sobre el origen de los fondos.

El pedido de indagatoria también alcanza al contador Mariano Cosentino y a la firma Varianza S.A. En un extenso informe, la fiscalía sostuvo que los 200.000 dólares investigados habrían tenido origen en una estructura vinculada al empresario Federico “Fred” Machado, quien admitió delitos de fraude y lavado de dinero en los Estados Unidos. Pese al avance de la acusación, el juez federal Lino Mirabelli aún no resolvió la citación y decidió postergar una definición sobre el planteo fiscal.

De este modo, siguen vigentes las medidas cautelares que incluyen la inhibición y el congelamiento de bienes de Espert, su pareja y la sociedad investigada. Desde la defensa sostienen que el dinero tenía un origen legítimo y estaba relacionado con actividades de asesoramiento y gastos de campaña. No obstante, la justicia federal ratificó que el dirigente continúa formalmente imputado y que la investigación por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito permanece abierta.